Objetivo:
Lavado de dinero o Lavado de Activos, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Certificado Digital de Participación (CPE):
Los certificados digitales de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:
1. Descargar las guías correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.
Datos del Curso:
Modalidad: 100% Virtual
Disponibilidad: 24/7