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Cursos Online de Auditoría y Control Interno

Programa de Administración del Riesgo de Fraude (10 Horas CPE)

  • Profesor: Marta Cadavid, Auditool
  • Nivel: Intermediate
  • Duración :
  • Precio: $ 19

Tabla de Contenidos

Visto
Nivel
Módulo 4: Principios fundamentales en la administración del fraude - P3 Técnicas de Prevención de Fraude
Módulo 5: Principios fundamentales en la administración del fraude - P4 Técnicas de Detección de Fraude
Módulo 8: Marco integrado de control interno COSO para el programa de administración del riesgo de fraude. Recomendaciones COSO
Evaluación Programa de Administración del Riesgo de Fraude

Descripción

Introducción

Este curso recopila las mejores prácticas, recomendaciones, principios y políticas que las diferentes organizaciones de auditoría y lucha contra los delitos económicos han definido para el correcto manejo del riesgo de fraude. Igualmente, es una guía sobre el Programa de administración del riesgo de fraude, que incluye ejemplos y recursos que las organizaciones pueden usar y adaptar de acuerdo con su necesidad. El desarrollo de cada programa de prevención es diferente en cada organización, ya que la combinación de los múltiples factores de riesgo (como tamaño del negocio, circunstancias del mercado, productos, territorio, canal de distribución, y apetito al riesgo) crean innumerables posiciones de riesgo. Bienvenido al curso de administración del riesgo de fraude.

Objetivos

• Crear y mantener una actitud férrea frente al fenómeno del fraude en la Organización.
• Generar la cultura antifraude tanto a nivel personal como a nivel empresarial.
• Reconocer los factores de riesgo que causan el fraude dentro de las organizaciones.
• Identificar las situaciones en las cuales los recursos y activos de la Organización se encuentran en riesgo, en peligro de desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados o personas ajenas.

Alcance

El presente curso está diseñado para todas aquellas personas que hacen parte del equipo de la empresa y que de una u otra forma son responsables de la administración y el éxito de la Organización. De ahí que Miembros de Juntas Directivas, Gerentes, Directivos, Jefes de Áreas, Administradores, Contadores, Auditores y Revisores fiscales están cordialmente invitados a realizar este curso. El ejemplo empieza por la cabeza de la Organización y el Programa de administración del riesgo de fraude no es la excepción. De hecho, el pilar fundamental del éxito del programa es el compromiso con el cual el personal de la compañía asume el reto de evitar y rechazar cualquier comportamiento antiético en la Organización.
Los principios del Buen Gobierno Corporativo demandan que la Junta Directiva o quien haga sus veces dentro de la Organización asegure en general altos estándares éticos sin importar el carácter de la empresa, sea pública, privada, sin ánimo de lucro; ni el tipo o tamaño del negocio o la industria en la cual desarrolla su objeto social. La Junta Directiva cumple un rol crítico e importante dado que históricamente e infortunadamente los fraudes de talla mundial en cuanto a pérdidas han sido perpetrados por los miembros del equipo responsable o Junta Directiva de las compañías, con apoyo en muchos casos de algunos empleados ubicados en posiciones laborales bastante convenientes.

Certificado Digital de Participación (CPE):

Los certificados digitales de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Descargar las guías correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.

Datos del Curso:

Modalidad: 100% Virtual
Disponibilidad: 24/7

Profesor

Marta Cadavid

Contadora Pública con Especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera con doble titulación en Colombia y España con amplia experiencia en diferentes cargos contables y administrativos; enfocando su carrera y estudios a la prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio económico, tales como: El fraude, lavado de activos, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y corrupción. Cuenta con las siguientes certificaciones:

  • Certificación CAMS (Certified Anti Money Specialist) por ACAMS (Association of Certified Anti Money Specialist).
  • Certificación CFE (Certified Fraud Examiner) por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
  • Certificación AML (Anti-Money Laundering) por FIBA-FIU (Florida International Bankers Association y Florida International University).
  • Certificación en Administración del Riesgo LA/FT para el sector empresarial por FIBA–FIU–FELABAN–SS&R.

Medellín, Colombia

Auditool

Es una Red de Conocimientos especializada en Auditoría y Control Interno que le permite a los Auditores y Profesionales que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en buenas prácticas internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de trabajo, modelos de políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar las prácticas de trabajo, ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones.

Cursos de este profesor

Nombre Nivel Fecha de Publicación
Curso Evaluaciones de Calidad a las Unidades de Auditoría Interna 2018 (8 Horas CPE) 2019-03-15 13:00:22
Cómo Alcanzar un Nivel Óptimo de Madurez en la Función de Auditoría Interna. 2019-04-09 16:33:12
Ética para Auditores Internos (5 Horas CPE) 2019-06-25 20:17:13
Nuevo Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (2 Horas CPE) 2019-06-25 21:43:02
Guía para la Definición del Plan Anual de Auditoría (1 Horas CPE) 2019-06-26 12:19:25
Auditoría Interna del Tercer Milenio (6 Horas CPE) 2019-06-26 12:30:50
Auditorías Continuas. Formas de Mejorar en Eficiencia (3 Horas CPE) 2019-06-26 14:04:21
Metodología de Auditoría Interna (8 Horas CPE) 2019-06-26 14:48:23
Plan de Auditoría Interna Basado en Riesgo (4 Horas CPE) 2019-06-26 20:02:17
Formación Integral para Auditores Internos Basada en Normas Internacionales (22 Horas CPE) 2019-06-26 21:00:32
Curso para Presentaciones Ejecutivas de Auditoría 2019-06-27 16:55:30
Mejores Prácticas Corporativas (5 Horas CPE) 2019-06-28 19:45:29
Ley Sarbanes Oxley (SOX) para Auditores 2017 (5 Horas CPE) 2019-06-28 20:55:54
COSO - ERM 2017. Alineación del Riesgo con la Estrategia y el Desempeño (6 Horas CPE) 2019-06-28 21:41:21
Proceso de Gestión de Riesgos y Seguros en las Empresas (3 Horas CPE) 2019-07-02 21:16:39
Implantación de un Modelo de Gestión de Riesgos Corporativos (4 Horas CPE) 2019-07-02 21:40:09
Gestión Inteligente de Riesgos (EN CURSO) 2019-08-26 09:31:44
Carta de Recomendaciones de Auditoría (3 Horas CPE) 2019-07-05 15:52:28
Modelo de las Tres Líneas de Defensa (3 Horas CPE) 2019-07-05 17:14:49
Formación de Líderes en Auditoría y Control Interno (8 Horas CPE) 2019-07-05 17:52:33
Ejecución y Auditoría de la Toma Física de Inventarios (2 Horas CPE) 2019-07-05 19:37:37
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Real (5 Horas CPE) 2019-07-08 13:27:20
Gestión de Riesgos (6 Horas CPE) 2019-07-08 14:22:38
Análisis Financiero para Auditores (4 Horas CPE) 2019-07-08 14:37:36
La Auditoría y El Riesgo Operativo (4 Horas CPE) 2019-07-08 15:39:14
COSO III Aplicado al Reporte Financiero Externo (6 Horas CPE) 2019-07-08 16:06:17
Gobierno Corporativo (4 Horas CPE) 2019-07-15 16:05:13
Marco Integrado de Control Interno COSO III (5 Horas CPE) 2019-07-16 15:41:08
Modelo COSO (3 Horas CPE) 2019-07-16 11:31:12
Balanced Scorecard (4 Horas CPE) 2019-07-16 16:31:57
Etiqueta y Protocolo para Auditores (4 Horas CPE) 2019-07-16 16:57:06
Ortografía y Redacción para Auditores (5 Horas CPE) 2019-07-16 17:42:15
Ortografía y Redacción de Informes de Auditoría (5 Horas CPE) 2019-07-16 19:10:44
Sector Alimentos para Auditores (6 Horas CPE) 2019-07-17 15:56:02
Industria de la Construcción para Auditores (6 Horas CPE) 2019-07-17 16:12:16
Sector Salud para Auditores (8 Horas CPE) 2019-07-17 17:18:23
Sector Petrolero para Auditores (7 Horas CPE) 2019-07-17 17:51:28
Técnicas de Auditoría Asistidas por Computador (TAAC) (2 Horas CPE) 2019-07-18 16:23:29
Auditoría de la Tecnología de la Información (TI) (5 Horas CPE) 2019-07-18 17:10:15
Modelo COBIT (4 Horas CPE) 2019-07-18 17:40:49
Modelo COBIT para Auditores (7 Horas CPE) 2019-07-18 19:09:55
Evaluación de Controles sobre Tecnologías de la Información (3 Horas CPE) 2019-07-19 16:47:01
Ciberseguridad para Auditores (EN CURSO) 2019-07-19 17:09:05
Gestión del Riesgo de Fraude y la Auditoría (5 Horas CPE) 2019-07-19 17:19:51
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (6 Horas CPE) 2019-07-19 19:01:06
Banderas Rojas Para Identificar Fraudes (Red Flags) (5 Horas CPE) 2019-07-19 19:38:06
Programa de Administración del Riesgo de Fraude (10 Horas CPE) 2019-07-19 21:08:02
Auditoría Forense Digital (11 Horas CPE) 2019-07-22 12:22:41
Senior de Auditoría (1 Hora CPE) 2019-07-22 14:50:49
Asistente de Auditoría (1 Hora CPE) 2019-07-22 15:38:27
Sistema de Control de Calidad para Firmas de Contadores Públicos (NICC 1) (4 Horas CPE) 2019-07-22 15:48:15
Procedimientos Sustantivos de Auditoría basados en NIA (4 Horas CPE) 2019-07-22 15:57:39
Evaluación de Controles del Proceso de Compras (4 Horas CPE) 2019-07-22 16:22:16
Análisis de Datos de Auditoría (4 Horas CPE) 2019-07-26 12:34:20
Evaluación de Controles del Proceso de Ventas (3 Horas CPE) 2019-07-26 17:28:47
Técnicas y Procedimientos de Auditoría de Última Generación (8 Horas CPE) 2019-07-26 17:44:49
Ética para Auditores Externos (8 Horas CPE) 2019-07-30 19:43:09
Muestreo en Auditoría (12 Horas CPE) 2019-07-30 20:59:58
Evaluación de Procesos Clave (5 Horas CPE) 2019-07-30 21:50:08
Procedimientos Analíticos en Auditoría (4 Horas CPE) 2019-07-31 20:02:42
Buenas Prácticas en la Documentación y Evidencia de Auditoría (6 Horas CPE) 2019-07-31 20:34:25
Herramientas para Realizar Confirmaciones Externas 2019-07-31 21:06:32
Procedimientos Sustantivos Efectivo y Equivalentes de Efectivo (3 Horas CPE) 2019-08-01 19:13:14
Procedimientos Sustantivos Ingresos y Cuentas por Cobrar (3 Horas CPE) 2019-08-01 19:32:05
Procedimientos Sustantivos Inversiones Permanentes (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:39:23
Procedimientos Sustantivos Intangibles (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:46:39
Procedimientos Sustantivos Propiedad, Planta y Equipo (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:50:55
Procedimientos Sustantivos Pagos Anticipados (2 Horas CPE) 2019-08-01 19:56:11
Procedimientos Sustantivos Inventarios (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:23:23
Procedimientos Sustantivos Gastos de Personal (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:27:40
Procedimientos Sustantivos Gastos (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:31:43
Procedimientos Sustantivos Contingencias no Cuantificables y Compromisos (2 Horas CPE) 2019-08-01 20:35:37
Procedimientos Sustantivos Impuesto a las Ganancias (2 Horas CPE) 2019-08-01 21:11:11
Procedimientos Sustantivos Estimaciones (2 Horas CPE) 2019-08-01 21:16:07
Procedimientos Sustantivos Pasivos (3 Horas CPE) 2019-08-01 21:20:27
Procedimientos Sustantivos Patrimonio (2 Horas CPE) 2019-08-01 21:32:23
NIIF Plenas para Auditores (19 Horas CPE) 2019-08-05 17:44:15
Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad (9 Horas CPE) 2019-08-09 17:18:53
Normas Internacionales de Auditoría (20 Horas CPE) 2019-08-09 17:42:06
Introducción al fraude y abuso organizacional (10 Horas CPE) 2019-08-12 14:48:31
Evaluación del Control Interno en Auditorías de Estados Financieros (EN CURSO) (3) 2019-09-23 12:13:59
¿Cuánto Cobrar por los Servicios de Auditoría? (2 horas CPE) 2019-10-31 17:24:22
Comunicación Asertiva para Auditores (3 Horas CPE) 2019-11-01 14:52:04
Introducción a un esquema eficaz de segregación de funciones (2 Horas CPE) 2019-11-26 21:15:07

Introducción

Este curso recopila las mejores prácticas, recomendaciones, principios y políticas que las diferentes organizaciones de auditoría y lucha contra los delitos económicos han definido para el correcto manejo del riesgo de fraude. Igualmente, es una guía sobre el Programa de administración del riesgo de fraude, que incluye ejemplos y recursos que las organizaciones pueden usar y adaptar de acuerdo con su necesidad. El desarrollo de cada programa de prevención es diferente en cada organización, ya que la combinación de los múltiples factores de riesgo (como tamaño del negocio, circunstancias del mercado, productos, territorio, canal de distribución, y apetito al riesgo) crean innumerables posiciones de riesgo. Bienvenido al curso de administración del riesgo de fraude.

Objetivos

• Crear y mantener una actitud férrea frente al fenómeno del fraude en la Organización.
• Generar la cultura antifraude tanto a nivel personal como a nivel empresarial.
• Reconocer los factores de riesgo que causan el fraude dentro de las organizaciones.
• Identificar las situaciones en las cuales los recursos y activos de la Organización se encuentran en riesgo, en peligro de desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados o personas ajenas.

Alcance

El presente curso está diseñado para todas aquellas personas que hacen parte del equipo de la empresa y que de una u otra forma son responsables de la administración y el éxito de la Organización. De ahí que Miembros de Juntas Directivas, Gerentes, Directivos, Jefes de Áreas, Administradores, Contadores, Auditores y Revisores fiscales están cordialmente invitados a realizar este curso. El ejemplo empieza por la cabeza de la Organización y el Programa de administración del riesgo de fraude no es la excepción. De hecho, el pilar fundamental del éxito del programa es el compromiso con el cual el personal de la compañía asume el reto de evitar y rechazar cualquier comportamiento antiético en la Organización.
Los principios del Buen Gobierno Corporativo demandan que la Junta Directiva o quien haga sus veces dentro de la Organización asegure en general altos estándares éticos sin importar el carácter de la empresa, sea pública, privada, sin ánimo de lucro; ni el tipo o tamaño del negocio o la industria en la cual desarrolla su objeto social. La Junta Directiva cumple un rol crítico e importante dado que históricamente e infortunadamente los fraudes de talla mundial en cuanto a pérdidas han sido perpetrados por los miembros del equipo responsable o Junta Directiva de las compañías, con apoyo en muchos casos de algunos empleados ubicados en posiciones laborales bastante convenientes.

Certificado Digital de Participación (CPE):

Los certificados digitales de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Descargar las guías correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.

Datos del Curso:

Modalidad: 100% Virtual
Disponibilidad: 24/7

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