Bienvenido a AuditU. Escuela de Formación Online para Auditores
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Objetivo:
Lavado de dinero o Lavado de Activos, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Certificado Digital de Participación (CPE):
Los certificados digitales de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:
1. Descargar las guías correspondientes a cada tema.2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.
Datos del Curso:
Modalidad: 100% VirtualDisponibilidad: 24/7
Es una Red de Conocimientos especializada en Auditoría y Control Interno que le permite a los Auditores y Profesionales que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en buenas prácticas internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de trabajo, modelos de políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar las prácticas de trabajo, ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones.
